Na manhã desta quarta-feira (04), foi deflagrada a Operação Contrafeito, que investiga fraudes em operações financeiras e tem como alvos funcionários de bancos e um contador. A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão e três de prisão nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA). Até o momento, duas pessoas já foram presas.

A operação é um desdobramento de outra realizada em dezembro de 2022. Além das prisões, mandados estão sendo executados em empresas ligadas ao grupo investigado e contra outros suspeitos. A Justiça também determinou o sequestro de bens e contas dos envolvidos, totalizando R$ 8.687.931,39.

Foto: SSP-PI De acordo com as investigações, gerentes e servidores de bancos recebiam vantagens indevidas para liberar empréstimos e financiamentos para empresas, muitas delas com endereços fictícios ou inexistentes. Os valores liberados eram baseados em documentos contábeis e faturamentos fraudulentamente manipulados pelos envolvidos.

Os suspeitos poderão responder por crimes de corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Operação Contrafeito é conduzida pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e conta com o apoio do Departamento de Operações Especiais (Depoe) e da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp). As diligências seguem em andamento.

Foto: SSP-PI