A Polícia Federal (PF) realizou uma nova fase da Operação Compliance Zero, na qual investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (7).

Na 5ª fase da Operação Compliance Zero, o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas (PP), virou alvo de busca e apreensão pelo suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Em Minas Gerais, Felipe Cançado Vorcaro foi preso, o suspeito é primo do banqueiro Daniel Vorcaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou que Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira, faça o uso de tornozeleira eletrônica.

O envolvimento

A Polícia Federal aponta uma conduta financeira suspeita do senador em favor do banqueiro, alegando que Ciro Nogueira estaria recebendo vantagens econômicas ilegais, dentre elas: pagamentos mensais, compra de participação em empresa com desconto considerado elevado, pagamento de despesas pessoais e uso de bens de alto valor, como R$ 1 milhão por ações de uma empresa de Vorcaro e ações que seriam avaliadas em R$ 13 milhões. Indícios apontam também o recebimento de dinheiro em espécie, segundo ações citadas na decisão do relator do STF, juíz André Mendonça.

Defesa

A defesa de Ciro Nogueira afirma que o senador se compromete em contribuir com a justiça a fim de esclarecer os fatos, que o mesmo não teve qualquer participação nas atividades ilícitas e nos fatos investigados. Foi acrescentado também que Ciro Nogueira repudia "qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar", afirma.