A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) executou uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraude tributária que gerou prejuízos milionários a uma empresa de Teresina. A ação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, além de realizar o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de R$ 10.075.476,23 em contas bancárias, e foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30).
Segundo levantamento das investigações, o grupo operava prometendo serviços de consultoria tributária. A falsa promessa era ofertada por meio da redução da carga fiscal mediante compensações junto à Receita Federal baseadas em créditos fictícios. A prática ilegal induziu uma empresa ao erro por anos, fazendo a mesma realizar o pagamento de honorários vultosos por serviços fraudulentos, que resultaram em autuações e multas ultrapassando R$ 3,5 milhões aplicadas pelos órgãos competentes.
O esquema utilizava uma rede de pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar o dinheiro obtido de forma ilícita. Os envolvidos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B, agora devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os três suspeitos principais foram apontados como os líderes da organização, que se concentrava em Teresina e Goiânia, onde o grupo mantinha a prática.
O delegado Matheus Zanatta, coordenador da Superintendência de Operações Integradas (SOI), destacou o avanço significativo das ações integradas, e que a operação é um marco no combate a crimes financeiros estruturados e sofisticados. Segundo Zanatta, o trabalho minucioso foi essencial para expor a falsa sensação de regularidade fiscal que os criminosos vendiam às suas vítimas através de documentos enganosos, além da complexidade do golpe.
“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, destacou Zanatta. A ação foi coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), com o apoio da Polícia Civil de Goiás.
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