Correntistas do Piauí e de outros 11 estados estão sendo investigados pela Polícia Federal (PF) por emprestar seus dados bancários a uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A investigação faz parte da Operação Tripeiros, deflagrada nessa terça-feira (1º), que teve como alvo os líderes da organização criminosa.

Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão e o sequestro de bens dos investigados em quatro estados: São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará. Segundo a PF, a operação é resultado de um ano e meio de investigações, com foco nos chefes do grupo, nos executores das fraudes e nos responsáveis por recrutar “laranjas”, que emprestavam suas contas bancárias para movimentação do dinheiro ilícito.

Foto: PF
A organização criminosa chegou a furtar, em um único dia, cerca de R$ 1 milhão, valor que foi distribuído entre aproximadamente 70 contas bancárias em diferentes estados, incluindo Piauí, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.